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監管機構將重拳打擊虛擬貨幣交易

2019-11-26 11:08:03分類◕₪✘:區塊鏈開發 閱讀()

11月25日··╃·,比特幣跌至6700美元以下··╃·,為近半年來的新低☁₪◕。據統計··╃·,比特幣最近幾天下跌了30%☁₪◕。日線甚至連續8天下跌··╃·,使市場達到冰點☁₪◕。

 

此次暴跌的主要原因是國內監管收緊··╃·,市場不斷出現負面訊息··╃·,打擊了投資者的信心☁₪◕。中國一直是數字現金交易的最大市場☁₪◕。在17年來最瘋狂的時候··╃·,世界上80%的虛擬貨幣交易發生在國內☁₪◕。隨著監管力度的加大··╃·,該交易所一度衰落··╃·,但最近勢頭有所增強☁₪◕。

 

更令人擔憂的是··╃·,隨著區塊鏈的普及··╃·,在不久的將來··╃·,隨著區塊鏈技術的推廣和宣傳··╃·,虛擬貨幣投機出現了上升的跡象☁₪◕。一些企業以;區塊鏈創新”的名義在中國組織虛擬貨幣交易;以;區塊鏈應用場景登陸”等原因為由··╃·,本行將以;xx貨幣”和;xx鏈”的形式發行虛擬貨幣··╃·,以籌集資金或比特幣↟₪·、乙太網廣場等虛擬貨幣資產☁₪◕。為在海外註冊的ICO專案和虛擬貨幣交易平臺提供宣傳↟₪·、排水和代理交易服務··╃·,甚至一些非法機構以中國人民銀行的名義發行或推廣合法的數字現金··╃·,以;合法的數字現金”為幌子騙取投資者的資金☁₪◕。

 

根據貨幣檢查應用程式大資料監控··╃·,已經有數千枚;空汽油硬幣↟₪·、傳銷硬幣↟₪·、假幣等☁₪◕。目前在市場上流通☁₪◕。由於這些騙局··╃·,投資者每年將損失數百億美元☁₪◕。為此··╃·,貨幣檢查應用程式透過大資料監控··╃·,對假幣↟₪·、空汽油貨幣和傳銷貨幣發出了風險警告☁₪◕。讓投資者避免風險專案☁₪◕。

例如··╃·,最近流行的連鎖信↟₪·、CCT貨幣和貨幣支票顯示··╃·,這個專案可能是一個現金盤☁₪◕。貨幣檢查應用程式將及時提醒投資者風險··╃·,並希望投資者不會被騙☁₪◕。你可以用硬幣檢查你放入應用程式的物品··╃·,看看它們是否安全☁₪◕。

 

為了遏制這一現象··╃·,相關監管機構已經部署了區塊鏈的概念··╃·,開展虛擬貨幣投機的非法活動··╃·,並要求支付機構等加強對支付結算環節的調查和清理☁₪◕。

 

同時··╃·,上海↟₪·、深圳等地也相繼釋出公告··╃·,開展虛擬貨幣交易場所的改造☁₪◕。對非法虛擬貨幣的打擊形成了一種聯合監管努力☁₪◕。

 

中國人民銀行上海總部表示··╃·,已下令排隊的公司立即糾正和退出為海外註冊的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳↟₪·、排水和其他服務的問題··╃·,並補充稱··╃·,將繼續監控其虛擬貨幣業務活動☁₪◕。公告還警告投資者不要將區塊鏈技術與虛擬貨幣混淆··╃·,稱虛擬貨幣發行的融資和交易存在多重風險☁₪◕。

 

目前··╃·,市場上的許多數字現金交易所已經開始減少宣傳··╃·,並告訴集團成員最近要保持低調☁₪◕。不僅如此··╃·,還有一批假幣被從貨架上拿走··╃·,這意味著這些假幣投資者的資產立即歸零☁₪◕。;我們報了警··╃·,但受害者分散在全國各地··╃·,警方不接受☁₪◕。”一些貨幣投機者告訴記者☁₪◕。

 

11月13日··╃·,北京市地方金融監督局釋出《交易場所分支機構違規經營風險提示》☁₪◕。;提示”明確指出:;如果一個外貿場所的任何分支機構(重點是金融資產交易所)在北京開展業務活動··╃·,這是非法的☁₪◕。”

 

事實上··╃·,幾乎所有在國內運營的數字貨幣交易所··╃·,伺服器均位於海外··╃·,也在海外註冊了殼公司☁₪◕。嚴格來說··╃·,它們都屬於;外埠交易場所”☁₪◕。事實上··╃·,幾乎所有在中國運營的數字現金交易所的伺服器都在海外··╃·,空殼公司也在海外註冊☁₪◕。嚴格來說··╃·,它們都屬於;外貿場所”☁₪◕。

 

11月14日··╃·,在上海共同基金監管辦公室的領導下··╃·,上海金融穩定聯合辦公室和中國人民銀行上海總部聯合釋出了《關於虛擬貨幣交易場所監管的通知》☁₪◕。

根據通知··╃·,此次打擊的重點是虛擬貨幣相關活動··╃·,包括虛擬貨幣交易↟₪·、貨幣發行和融資··╃·,以及為在海外註冊的交易所提供宣傳和渠道☁₪◕。根據國家共同基金監管辦公室的相關安排··╃·,各轄區共同基金監管辦公室將對虛擬貨幣相關活動進行調查··╃·,並於11月22日前完成工作☁₪◕。

據悉··╃·,此次行動將重點開展三項活動:一是提供虛擬貨幣交易服務或在中國開設虛擬貨幣交易場所;二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務渠道··╃·,包括排水↟₪·、代理交易等服務;第三··╃·,代幣以不同的名稱出售··╃·,以從投資者或比特幣和乙太網等虛擬貨幣那裡籌集資金☁₪◕。

袁安和博昌的官方微博被遮蔽··╃·,因為他們的賬戶違反法律法規和;微博社群大會”··╃·,現在無法檢視☁₪◕。值得注意的是··╃·,當碧安官方微博被遮蔽時··╃·,其賬戶上顯示的內容和粉絲數量也被清除☁₪◕。

 

18年崛起的;野雞交易所”就以公告形式下架了一些幣種··╃·,頭部交易所幣安也開始移除部分山寨幣··╃·,而下架的虛擬幣中有不少是近期才上架 18年來興起的;野雞交易所”以公告的形式出售了一些貨幣☁₪◕。總交易所的貨幣安全也開始清除一些假幣··╃·,許多下架的假幣直到最近才上架☁₪◕。

 

一些貨幣投機者告訴記者··╃·,最近幾天··╃·,幾乎每天··╃·,都有關於哪個假貨幣交易所不能提供貨幣的訊息傳出☁₪◕。

 

11月6日··╃·,受重力和技術的驅動··╃·,北京黃金交易所無法取款☁₪◕。該網站不再可訪問;11月6日··╃·,主流硬幣被兌換成平臺硬幣的牛頓交易所無法提取硬幣☁₪◕。11月11日··╃·,收錢並賺取利息的MGEX不能從加號令牌(PLUS TOKEN)的副本中取錢☁₪◕。

歷時19年崛起的maccha (MXC)交易所使用VDS和空航空硬幣等共振硬幣在兩個方向收穫韭菜☁₪◕。幕後老闆陳建利用自己的市場價值管理··╃·,建立了鼠倉··╃·,頻繁地收穫投資者和專案方☁₪◕。目前··╃·,成都maccha技術室也已被成都經濟調查部調查··╃·,但創始人陳建已不在中國☁₪◕。

 

根據公共資訊··╃·,迄今為止··╃·,matcha已經推出了超過165種貨幣和220對交易對手☁₪◕。然而··╃·,2018年8月··╃·,matcha僅推出了34種貨幣··╃·,其中絕大多數非主流貨幣已被移除☁₪◕。11月22日··╃·,一些偽幣也被放在抹茶平臺上☁₪◕。

 

2019年2月··╃·,VDS諧振貨幣推出☁₪◕。發射兩個月後··╃·,VDS上漲了近20倍☁₪◕。VDS是比特幣對VDS硬幣的交換☁₪◕。在促銷層面··╃·,採用典型的傳銷模式☁₪◕。一方面··╃·,硬幣的價格飛漲;另一方面··╃·,金字塔計劃的推廣已經將人們帶入市場☁₪◕。網上VDS給抹茶帶來了大量流量☁₪◕。

 

繼VDS之後··╃·,抹茶推出了LDS↟₪·、HDS↟₪·、FDS等幾款共振硬幣☁₪◕。以同樣的方式☁₪◕。然而··╃·,這些共振硬幣始終受到市場的質疑··╃·,沒有實用價值☁₪◕。它們被稱為共振··╃·,實際上被稱為;資本板塊”☁₪◕。抹茶交易所也開始被稱為;資本板塊交易所”☁₪◕。

 

在看到VDS在抹茶交易所的推出所帶來的實際好處後··╃·,碧基也開始推出VDS··╃·,並依靠傳銷板塊排水☁₪◕。碧基上線後··╃·,VDS股價暴跌··╃·,觸及12美元的高點☁₪◕。截至11月23日··╃·,VDS價格為0.613美元(約合人民幣4.877元)··╃·,累計下跌高達95%☁₪◕。

 

碧池CEO李先東的朋友圈標榜的名人專案VDS··╃·,總髮行量為21億份··╃·,收藏超過13億元☁₪◕。李先東說··╃·,他每天的實際營業額超過2000萬元人民幣☁₪◕。

 

上述兩個交易所的大部分貨幣將在2019年2月後上線··╃·,但在瘋狂的貨幣載入後··╃·,它們最近開始瘋狂的貨幣載入☁₪◕。

 

面對碧基推出的VDS等備受爭議的假幣··╃·,李先東曾在採訪中表示··╃·,生存是王··╃·,創新應該被容忍☁₪◕。

 

幣圈受到審查只是時間問題☁₪◕。隨著野雞交易所的激增和專案方以;區塊鏈”形式出現的假冒技術··╃·,貨幣圈一直在一次又一次地扮演韭菜哭泣的趨勢☁₪◕。此外··╃·,像Bian↟₪·、BIKI和matcha這樣的交易所充滿了負面影響··╃·,早就應該受到嚴厲懲罰☁₪◕。

 

不過··╃·,作為區塊鏈的未來··╃·,我相信經過這一輪監管··╃·,比特幣等主流貨幣將再次實現;價值回報”··╃·,但風險仍然很高☁₪◕。大的

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